Vụ đánh bạc triệu đô: Ngân hàng Singapore lên tiếng

Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Ngân hàng Singapore (Bank of Singapore) mới trả lời VOA Việt Ngữ, sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Sào Nam, một trong các nghi can chủ mưu “đường dây đánh bạc nghìn tỷ”, “rửa tiền” và “gửi 3,5 triệu đôla” vào ngân hàng này.
Bộ Công An cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để “chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.
Theo Bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng, và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng.
Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, và chuyển tiền ra nước ngoài.
Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã “gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore”.
Trả lời VOA Việt Ngữ hôm 20/3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Loh, người đứng đầu Bộ phận chuyên trách về Tuân thủ luật lệ Toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam.
Ông Loh chỉ cho biết rằng Ngân hàng Singapore “luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không”.
Ông nói thêm rằng ngân hàng này “luôn cảnh giác” và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì “sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp”.
Trên trang web của mình, Bank of Singapore, hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam, nói rằng “các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được”.

Nguồn: https://uybanchungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://uybanchungkhoan.com/ty-gia