Uybanchungkhoan - Thông tin về lĩnh vực ngân hàng tín dụng tại Việt Nam
  • Home
  • Chứng Khoán
  • Tỷ Giá
  • Thuế
  • Tài Chính
No Result
View All Result
  • Home
  • Chứng Khoán
  • Tỷ Giá
  • Thuế
  • Tài Chính
No Result
View All Result
Uybanchungkhoan - Thông tin về lĩnh vực ngân hàng tín dụng tại Việt Nam
No Result
View All Result

Vụ đánh bạc triệu đô: Ngân hàng Singapore lên tiếng

admin by admin
May 2, 2020
in Tỷ Giá
0
Vụ đánh bạc triệu đô: Ngân hàng Singapore lên tiếng



Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Ngân hàng Singapore (Bank of Singapore) mới trả lời VOA Việt Ngữ, sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Sào Nam, một trong các nghi can chủ mưu “đường dây đánh bạc nghìn tỷ”, “rửa tiền” và “gửi 3,5 triệu đôla” vào ngân hàng này.
Bộ Công An cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để “chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.
Theo Bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng, và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng.
Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, và chuyển tiền ra nước ngoài.
Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã “gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore”.
Trả lời VOA Việt Ngữ hôm 20/3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Loh, người đứng đầu Bộ phận chuyên trách về Tuân thủ luật lệ Toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam.
Ông Loh chỉ cho biết rằng Ngân hàng Singapore “luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không”.
Ông nói thêm rằng ngân hàng này “luôn cảnh giác” và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì “sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp”.
Trên trang web của mình, Bank of Singapore, hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam, nói rằng “các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được”.

Nguồn: https://uybanchungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://uybanchungkhoan.com/ty-gia

Xem thêm Bài Viết:

  • Ngân Hàng Tinh Trùng Thiếu Tinh Trùng – Tin Tức VTV24
  • [ViettelPay] Đăng ký làm thẻ vật lý viettelpay (Ngân hàng quân đội MB BANK) FREE
  • Vụ Vietcombank bị nghi tiết lộ thông tin khách hàng do chuyển nhầm tiền | Luật sư Minh
  • Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
  • Tuyệt chiêu vay vốn Ngân Hàng Thành công | Phạm Thành Long
Tags: Youtube
Previous Post

Đánh giá sàn Gkfx Prime chi tiết nhất. Gkfx có lừa đảo hay không?

Next Post

What Happens if Kim Jong Un is Really Gone?

admin

admin

Tin Thể Thao 24 - Đọc báo bóng đá, tin tức thể thao 24h qua cập nhật 24/7. Xem video bóng đá, lịch thi đấu kết quả bóng đá, tin nhanh thể thao

Next Post
What Happens if Kim Jong Un is Really Gone?

What Happens if Kim Jong Un is Really Gone?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin Hot

(1) Căn Bản Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi

(1) Căn Bản Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi

June 6, 2020
(đã bán) Bán nhà giá rẻ Phường Phú Khương Bến Tre giá 690 triệu

(đã bán) Bán nhà giá rẻ Phường Phú Khương Bến Tre giá 690 triệu

June 14, 2020
[ ẢO THUẬT ] HƯỚNG DẪN MÚA BÀI ( SYBIL CUT ) | DYNAMO | TUAN MG

[ ẢO THUẬT ] HƯỚNG DẪN MÚA BÀI ( SYBIL CUT ) | DYNAMO | TUAN MG

June 4, 2020
[ Bán ] Ac Tốp s4 Acc Ngon Giá cực Rẻ [ Pk Công Thành Chiến Căng Đét Đèn Đẹt ]

[ Bán ] Ac Tốp s4 Acc Ngon Giá cực Rẻ [ Pk Công Thành Chiến Căng Đét Đèn Đẹt ]

June 3, 2020
[ Chỉ 300 Triệu ] Đã Sở Hữu Được Căn Nhà 900 Triệu Này

[ Chỉ 300 Triệu ] Đã Sở Hữu Được Căn Nhà 900 Triệu Này

June 13, 2020
[BDS NGON] BÁN NHÀ QUẬN 9 GẦN QUẬN 2 GIÁ RẺ – BÁN NHÀ ĐẸP GIÁ RẺ TPHCM MỚI NHẤT 2020

[BDS NGON] BÁN NHÀ QUẬN 9 GẦN QUẬN 2 GIÁ RẺ – BÁN NHÀ ĐẸP GIÁ RẺ TPHCM MỚI NHẤT 2020

June 15, 2020
  • Liên Hệ
  • Chính Sách Bảo Mật

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Chứng Khoán
  • Tỷ Giá
  • Thuế
  • Tài Chính

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.